吴燕虎近日,抚州市公安局高新分局禁毒大队深挖线索、扩线侦查,成功侦破一起洗钱案,抓获一名犯罪嫌疑人。 自“赣鄱专项行动”开始以来,该禁毒大队广辟线索来源,深挖旧案余罪。在翻看旧案过程中,发现艾某华有出借银行卡给贩毒人的行为,遂循线深挖。最终查实,2019年9月16日,艾某华在明知潘某银行卡内资金为贩毒违法所得的情况下,仍然提供自己的一张银行卡和朋友付某的四张银行卡供潘某转移、套现资金11万元人民币。 为尽快将艾某华抓获归案,民警一边对嫌疑人艾某华进行抓捕,一边与嫌疑人家属进行沟通,向其讲解相关法律政策,开展劝投工作。近日,嫌疑人艾某华迫于压力到大队投案自首。经审讯,犯罪嫌疑人艾某华对其涉嫌洗钱的犯罪事实供认不讳。 目前,犯罪嫌疑人艾某华已被该局依法逮捕,案件还在进一步侦办中。
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